Позвоните нам

Генеральный директор:

телефон

  • (47244) 4-52-44

Приемная

телефон/факс

  • (47244) 4-52-44
  • (47244) 4-51-52

Коммерческий отдел 

телефон/факс

  • (47244) 4-53-05
  • (47244) 4-58-72

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Томаровский мясокомбинат»

Сведения об обществе:
Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Томаровский мясокомбинат»
Место нахождения: 309085, Белгородская область, Яковлевский район, п. Томаровка, ул. Промышленная, 3
 
Сведения о собрании:
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 03 апреля 2017 года
Дата проведения годового общего собрания: 28 апреля 2017 года
Место проведения годового общего собрания: Белгородская обл., Яковлевский р-н, пос. Томаровка, ул. Промышленная, 3, актовый зал общества
 
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества на 2017 год.
 
Председатель общего собрания: Иноземцев Роман Владимирович
Секретарь общего собрания: Селезнева Екатерина Геннадьевна
 
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Место нахождения регистратора: 308000, г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, д. 52
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
1. Кириченко Юрий Иванович
2. Ярославцева Марина Юрьевна
 
 
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по состоянию реестра акционеров на 03 апреля 2017 г., включены акционеры, обладающие в совокупности 70 100 (Семьюдесятью тысячами ста) обыкновенных акций и 3 646 (Тремя тысячами шестьюстами сорока шестью) привилегированных акций ЗАО «Томаровский мясокомбинат».
 
Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 финансового года.
 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12‑6/пз-н (далее - Положение): 73 746 (Семьдесят три тысячи семьсот сорок шесть).
 
 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 68 646 (Шестьдесят восемь тысяч шестьсот сорок шесть), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
 
В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
 
Вариант голосования
Количество голосов
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
 
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2016 финансового года. Дивиденды за 2016 год не выплачивать в связи с полученным по итогам года убытком.
 
Вопрос № 2 повестки дня: Избрание членов Совета директоров общества.
 
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 73 746(Семьдесят три тысячи семьсот сорок шесть).
 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 73 746(Семьдесят три тысячи семьсот сорок шесть).
 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 68 646 (Шестьдесят восемь тысяч шестьсот сорок шестьголосов или 480 522 (Четыреста восемьдесят тысяч пятьсот двадцать два)кумулятивных голоса, что составляет более чем половину голосов  размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
 
В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
 
 
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
ФИО кандидата
Количество кумулятивных  голосов, отданных за кандидата
1.
Галай Надежда Николаевна
68 412
2.
Иноземцев Роман Владимирович
67 987
3.
Кудрявцева Валентина Ивановна
67 987
4.
Самойлов Николай Андреевич
69 699
5.
Самойлов Юрий Николаевич
67 987
6.
Сухарева Тамара Васильевна
68 412
7.
Польщиков Евгений Павлович
67 987
 
Вариант голосования
Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Галай Надежда Николаевна, Иноземцев Роман Владимирович, Кудрявцева Валентина Ивановна, Самойлов Николай Андреевич, Самойлов Юрий Николаевич, Сухарева Тамара Васильевна, Польщиков Евгений Павлович.
 
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
1.  Галай Надежда Николаевна
2.  Иноземцев Роман Владимирович
3.  Кудрявцева Валентина Ивановна
4.  Самойлов Николай Андреевич
5.  Самойлов Юрий Николаевич
6.  Сухарева Тамара Васильевна
7.  Польщиков Евгений Павлович
 
Вопрос № 3 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 73 746(Семьдесят три тысячи семьсот сорок шесть).
 
В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 35 008 (Тридцать пять тысяч восемь).
 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 908 (Двадцать девять тысяч девятьсот восемь), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
 
В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
 
 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
ФИО кандидата
Вариант голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов
Количество голосов
Количество голосов
1.
Быченко Нина Павловна
25 942
170
0
2.
Селезнева Екатерина Геннадьевна
25 836
276
0
3.
Шеверева Валентина Викторовна
25 942
170
0
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Быченко Нина Павловна, Селезнева Екатерина Геннадьевна, Шеверева Валентина Викторовна,составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по данному вопросу повестки дня.
 
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
1.   
Быченко Нина Павловна
2.   
Селезнева Екатерина Геннадьевна
3.  Шеверева Валентина Викторовна
 
Вопрос № 4 повестки дня: Утверждение аудитора общества на 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 73 746(Семьдесят три тысячи семьсот сорок шесть).
 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения73 746(Семьдесят три тысячи семьсот сорок шесть).
 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 68 646 (Шестьдесят восемь тысяч шестьсот сорок шесть), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
 
В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
 
Вариант голосования
Количество голосов
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
 
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
 
 Председатель                                                __________________  /Иноземцев Р.В./

 Секретарь                                                      __________________   /Селезнева Е.Г./